onsdag, juni 19, 2013

Fallet Magnitskij: Pengarna spåras

Mer detaljer strömmar ut i medierna om de skyldiga till stölden av företagspengar som ligger bakom fallet Magnitskij. Det visar sig att många av aktörerna reser flitigt inom EU för att besöka sina fastigheter och därmed skulle kunna drabbas av en sanktionslagstiftning i Europa liknande den USA har infört:
http://euobserver.com/magnitsky/120429

När det gäller pengaflödena visar en dom nyligen i Lettland att de går att spåra. Efter en undersökning av sex banker i Lettland dömdes en av dem tidigare i veckan av tillsynsmyndigheten till maximala böter på närmare 200 000 dollar för pengatvätt i samband med stölderna från Magnitskij-företagen.

En kontaktperson i Riga utpekas i en artikel i brittisk press:
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/People/article1274719.ece